農發行平潭分行“四強化”推進反洗錢工作

農發行平潭分行切實履行反洗錢工作職責,深入貫徹落實省分行“三四五六”反洗錢工作法,採取“四強化”措施做好反洗錢工作,進一步提升反洗錢工作質效。

一是強化組織,精心部署。嚴格落實“一把手”負責制,把反洗錢工作列入“一把手”工程,充分發揮反洗錢領導小組統籌協調作用。明確崗位職責,對反洗錢工作進行全面梳理,印發《關於加強反洗錢工作的意見》,梳理各崗位職責,縷清各環節工作,確保反洗錢崗位人員切實擔當工作責任。

二是強化培訓,提升素質。分行行長以“聚焦三四五六,推進反洗錢管理”為主題開展“一把手”反洗錢專題授課,深入講解反洗錢工作“全員性義務”“全流程控制”“一把手工程”三大理念,進一步提升全員反洗錢責任意識和履職能力。在“閩農發e學堂”自主開展反洗錢知識測試,透過“以考促訓”,推動反洗錢工作持續走深走實。舉辦反洗錢觀摩會,對客戶身份識別、可疑交易分析和洗錢風險等級評定全流程進行一一展示,對三大核心義務、反洗錢宣傳培訓等資料進行分類梳理、裝訂成冊,紮實有效推進檔案整理工作,幫助員工理清反洗錢三大核心義務流程。

三是強化宣傳,注重效果。加大警示教育力度,透過晨會、例會、風險排查、典型案例等方式,學習反洗錢相關知識,牢固樹立合規意識、築牢洗錢風險防線。開展反洗錢宣傳“四進”(進企業、進公園、進農村、進軍營)活動,採取群眾喜聞樂見、簡明易懂的宣傳方式,向客戶、居民、軍人等宣傳洗錢犯罪的危害性及懲戒措施,營造“人人有意識、全民反洗錢”的良好社會氛圍。

四是強化監督,提升水平。開展專項自查,加強日常監督,按季開展反洗錢自查,開出“反洗錢工作體檢單”,建立問題整改臺賬,明確問題責任人,確保整改到位。根據檢查組指導意見不斷規範反洗錢工作,提升反洗錢工作精細化管理水平。(文/俞溫穎)

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