在韓國,玩比特幣的三大法律風險

最近幣圈的動向詭異,在沒有利好訊息的情況下,許多幣種迎來了年末小爆發。一些人紛紛認為幣圈牛市即將來臨,就連從來沒碰過幣子的人也想湊個熱鬧。前天,我的VIP微信好友向我提問:“在韓國玩比特幣合法嗎?” 對此,我簡單的給了回覆。但今天突然想起了這兩年碰上的諸多“比特幣陷阱”,所以今天的文章就給大家分享一下常見的三大問題。

在韓國,玩比特幣的三大法律風險

首先,外國人到底可不可以交易比特幣呢?雖然各平臺的規則略有不同,但幣幣交易是完全沒問題的。但這並不意味著外國人可以開通韓國虛擬貨幣平臺的新賬戶,即只有擁有老賬戶的外國人才可以。可是,即便擁有了虛擬貨幣平臺的賬戶,也不能變現。2年前,各大虛擬貨幣平臺關閉了外國人變現功能,所以目前只能做幣幣交易。

難道外國人投資比特幣的收益就不能變現嗎?可以是可以的,但涉及到第一個法律風險。那就是,只能透過韓國的虛擬貨幣賬戶實現變現。也就是說,外國人把自己虛擬貨幣賬戶的幣子轉到韓國的賬戶裡,再從韓國人的賬戶變現到該韓國人的銀行賬戶。如果流水超過一定數額,就會被監管部門盯上,並會以違反“電子金融交易法”,雙雙受到刑事處罰。

在韓國,玩比特幣的三大法律風險

第二個風險是“搬磚”。“搬磚”指的是利用某個幣種在不同交易所之間的差價,來回交易實現利益的方式。“搬磚”一般涉及到跨國交易,所以在韓國交易所提出來的現金,需要轉移到境外用來買幣。由於個人的外匯轉賬額度僅限於每年5萬美金,“搬磚”的過程必然要透過地下錢莊(換錢所)。然而這種行為是違反“外匯交易法”的犯罪,因此規模達到一定程度時會被監管部門盯上,受到處罰。

第三個風險是涉及到洗錢。犯罪團伙為了逃避警方的追蹤,用犯罪所得換取比特幣後,再透過外國人的虛擬貨幣賬戶和韓國人的銀行賬戶進行洗錢。在這過程中,提供虛擬貨幣賬戶、銀行賬戶的人均受到處罰,而且拿著比特幣換來的錢,去換錢所換錢的人也會被當作為共犯。所以,外國人不能向任何人提供虛擬貨幣賬號,也不能幫他人轉移、兌換虛擬貨幣換來的現金。

在韓國,玩比特幣的三大法律風險

金律普點評:

除了本文講述的風險之外,最近也有人在投資比特幣的過程中,直接被騙了投資款。因為外國人無法在韓國虛擬貨幣平臺開戶,一些騙子利用代理投資的方式騙走投資金。所以我勸大家,在韓國玩比特幣的風險比較大。雖然表面上看起來能賺不少錢,但你的思維和資訊跟不上莊家就不要踏足了。“人吶,必須得實際,有多大本事吃多大飯量。” - 玩幣損失3000萬韓幣的金律普。

每日普及優質韓國法律知識

金律普及韓國法律

轉載務必註明作者和出處

想聯絡作者請私信

頂部