香港金銀業貿易場騙局曝光!誘導受害者炒外匯被騙!

年初金銀業貿易場沉寂兩年後,又開始以推薦免費股票為幌子,透過加好友、直播上課等方式引誘投資者去旗下會員非法平臺炒倫敦金、炒外匯。騙子的詐騙套路通常是先透過各種渠道加好友建立聯絡,透過直播講課、忽悠炒股技巧贏得投資人信任,然後透過洗腦、引誘投資者炒倫敦金等境外貴金屬。此類投資類詐騙案件,近半年來愈演愈烈。比曝光黑平臺更重要的是騙子詐騙手法,幫助更多朋友預防黑平臺,是我們共同的目標。

香港金銀業貿易場騙局曝光!誘導受害者炒外匯被騙!

真實案例:

年初,在“某某論股”直播間,丁某鑫在他創辦的直播間以講股票為名,大肆宣傳自己是一個熱衷於公益事業的人,經常做慈善和公益事業,還曬出名為“丁某鑫”的200萬元捐款支票給湖南家鄉災區,此舉很容易就博得了不少投資人的信任。

2月中旬,丁某鑫在“某某論股”直播間曬出其“某某金業”賬戶交易明細,宣稱做黃金一天賺了60餘萬美元。群裡有一些丁某鑫的託,在這些託的蠱惑誘騙下,我們不少人都在他推薦的‘’某某金業”平臺開戶做黃金。

期間,丁某鑫團伙丟擲“某某論股”高手速成計劃,成立“戰隊”,把群裡成員按照入金情況分成四個戰隊:初級戰隊1萬美元至3萬美元;中級戰隊3萬美元至10萬美元;高階戰隊10萬美元至30萬美元;特級戰隊30萬美元以上,並虛擬賺錢效應。針對不同級別的戰友,騙子給出的收益也大不一樣。針對初級戰隊的戰友,宣稱一個半月盈利30萬元;針對中級戰隊的戰友,宣稱一個半月盈利90萬元;針對高階戰隊的戰友,宣稱一個半月盈利240萬元;針對特級戰隊的戰友,宣稱一個半月可盈利600萬元。

在令人目眩神迷的高額誘惑下,許多投資人拿出自己多年甚至是一輩子的積蓄投入該黃金賬戶。有的投資人資金未達到上述要求,透過借錢、貸款、甚至套現信用卡來籌錢。

開戶做黃金後,丁某鑫團伙要求我們每做單必須截圖給戰隊管理,每天頻繁做單,他們的託不斷在群內發虛擬黃金賬戶加倉做單的截圖,誘騙大家重倉操作。

值得注意的是,受害人在詐騙平臺操作“入金”投資時,透過網銀驗證密碼和U盾後,按照詐騙分子設計的路徑將資金轉到詐騙分子虛設的第三方支付公司的商戶,轉賬成功後詐騙平臺隨即顯示入金成了。“託”們以種種藉口喊反單,做反行情,利用後臺軟體,啟動內控盤、對賭等手段使投資人被爆倉或強行平倉,投資人瞬間血本無歸。

香港金銀業貿易場騙局曝光!誘導受害者炒外匯被騙!

小維提醒:

第一步:直播間薦股曬單

有意無意的向大家推薦香港的恆生指數跟黃金產品,同時“某某直播間”的某某老師經常向大家展示他在香港恆生指數每天做多單,空單賺錢是多麼的容易,經過他們團隊一個星期左右的洗腦,大部分人都覺得在老師的帶領下做恆生指數的多空是很容易賺錢的, 一週都能直接翻倍的賺錢。

第二步:引導做恆生指數

有意無意的向大家推薦香港的恆生指數跟黃金產品,同時“百股爭牛直播間”的大牛老師也經常向大家展示他在香港恆生指數每天做多單,空單賺錢是多麼的容易,經過他們團隊一個星期左右的洗腦,大部分人都覺得在老師的帶領下做恆生指數的多空是很容易賺錢的, 一週都能直接翻倍的賺錢。

第三步:統一開戶操作

這時候老師就會推薦一位港股開戶專員給大家,建議大家必須統一到她這裡來開港股賬戶。

第四步:強制跟單

一開始做恆生指數確實比A股賺錢快,由於大家都想著能儘快翻倍的賺錢,都沒有考慮過平臺出金的問題。

期間還會有各種洗腦,讓你堅定的跟上老師的執行力,老師說怎麼操作就怎麼操作,不允許私自做單,必須堅定執行老師的操作決定。

第五步:一萬種手法讓你損失本金

只要你存入資金,基本上就別想全身而退。平臺有一萬種手法讓你損失你的本金:故意叫反單、延遲交易、出金的時候就找各種藉口說國家外匯管制不能出金等等。

香港金銀業貿易場騙局曝光!誘導受害者炒外匯被騙!

由於投資理財的資訊不對稱,被害人缺乏專業知識,加之社會上投資理財平臺眾多,大多數被騙投資者都以為是自己投資失敗,沒有意識到被詐騙。對此,小維在此特別提醒,為了資金安全,請遵守國家法規,不要輕信“網路炒匯”誇大宣傳,堅決遠離網路炒匯活動,以免上當受騙、追悔莫及。對於已經深受其害而心急如焚的你不妨收集好你手上的證據,聊天記錄,出入金記錄在平臺還沒有跑路之前尋求法律援助追回被騙資金。

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