強化合規建設 聚焦質量提升 進出口銀行山東省分行開展反洗錢"質量提升月"...

當前,反洗錢工作已經成為維護國家安全和金融安全的重要保障,同時也是我國參與全球治理體系、擴大金融業雙向開放的重要手段。為有效防範洗錢風險,認真履行政策性銀行反洗錢職責使命,進出口銀行山東省分行於8月開展反洗錢“質量提升月”活動。

為提升活動質效,該分行召開反洗錢工作領導小組會議,研究部署“質量提升月”活動方案,明確責任分工,並專題學習了中、高風險產品制度。活動開展以來,分行積極適應監管新形勢、新要求,多措並舉加大反洗錢工作力度。一是加大業務培訓。選派業務骨幹參加人民銀行組織的洗錢案例解析與可疑交易監測分析實務培訓班,並認真做好轉培訓工作,紮實提高反洗錢崗位人員實務操作水平。二是強化監督檢查。針對反洗錢工作薄弱環節,組織開展客戶身份識別專項檢查,以查促改,築牢分行反洗錢工作基礎。三是創新宣傳形式。開設“反洗錢微課堂”,透過“每日1講”的方式,連續100天向全行員工線上宣傳普及反洗錢工作領域基礎知識和法律法規,系統提升員工反洗錢理論水平。四是加強業務交流。積極“走出去”學習交流,主動對標先進同業,開展反洗錢工作交流,找差距,補短板,切實提升分行反洗錢工作管理水平。

強化合規建設 聚焦質量提升 進出口銀行山東省分行開展反洗錢"質量提升月"...

進出口銀行山東省分行反洗錢工作“質量提升月”專題會議

透過開展本次活動,進出口銀行山東省分行全體員工充分認識到做好反洗錢工作不僅是為了滿足監管要求的“規定動作”,而且是保障推進國家治理體系和治理能力現代化的重要手段,反洗錢工作合規性和有效性得到進一步增強,下一步,分行將鞏固深化活動成果,加快構建反洗錢合規長效機制,進一步夯實內控合規管理基礎,持續推動分行實現高質量發展。(圖/文 李偉)

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