離岸賬戶KYC與KYCC
財經

離岸賬戶KYC與KYCC

三、KYC的重要性KYC最早由巴塞爾銀行監管委員會在《關於防止利用銀行系統進行洗錢的宣告》(1988年)中提出,現在已成為反洗錢領域的基礎制度,更是金融機構與客戶建立關係的基本要求...

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“個人存取款5萬元登記”被叫停, 釋放了哪些訊號? 原因浮出水面
歷史

“個人存取款5萬元登記”被叫停, 釋放了哪些訊號? 原因浮出水面

在2月21日突然取消這一政策的實施,也引起了大眾的關注,其實主要就是現如今的技術是需要進行升級改造的,因為目前相關的技術並不能完成這項政策在全國範圍內的普及,所以取消了,但後續在升級改造完成之後,相信這一政策也會積極的推行,在此也希望大家都...

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銀行加大管控!現金交易再不能抱僥倖心理了,銀行的做法誇張嗎?
財經

銀行加大管控!現金交易再不能抱僥倖心理了,銀行的做法誇張嗎?

所以說我在這裡真心地告訴各位經商的老闆朋友,以票控稅的時代可能就要結束了,取而代之的將是以資金流進行控稅,以資訊流來控稅,那麼在大資料之下,你很難躲得過銀行和監管的法眼了,以後各個單位或者說個人去銀行取現金的時候,如果金額太大的話,超過了規...

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