剛剛!農行被重罰超千萬!原因曝光

1月20日,人民銀行南寧中心支行網站公示一項行政處罰。

剛剛!農行被重罰超千萬!原因曝光

行政處罰資訊公式顯示,農業銀行崇左分行因未落實未落實個人銀行賬戶實名制管理規定;違規使用個人金融資訊;未嚴格落實銀行賬戶風險監測要求;未按規定完整儲存客戶身份資料,被處以警告並共處1142。5萬元罰款。

一同被罰的還有時任農業銀行崇左分行行長,對未按規定完整儲存客戶身份資料;未嚴格落實銀行賬戶風險監測要求等行為負有責任,被處以警告,並處11萬元罰款。

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此外,還有四名責任人被罰,罰款合計26萬元。

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據瞭解,此次罰單與去年的一則新聞有關。

2021年12月10日,網上出現“廣西一師範學校1400餘名畢業生莫名被銀行開通多張銀行卡”有關新聞報道。

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對此,人民銀行崇左市中心支行高度重視,立即開展調查。

調查中發現,農業銀行崇左江州支行

因需完成銀行賬戶開戶增量指標任務,在未得到學生和學校同意、無相關開戶檔案的情況下,違規為崇左幼兒師範高等專科學校學生開立Ⅱ、Ⅲ類賬戶(未啟用賬戶)。

人民銀行崇左市中心支行根據調查事實和有關法律法規,嚴肅處理農業銀行崇左分行違反個人銀行賬戶實名制、違規使用個人金融資訊、未嚴格落實銀行賬戶風險監測要求、未按規定完整儲存客戶身份資料等問題,決定處以警告並罰款1142。50萬元,對涉事5名責任人分別處以警告並處5萬元至11萬元不等的罰款。

人民銀行崇左市中心支行相關負責人表示,人民銀行崇左市中心支行對金融違法違規行為堅決依法嚴厲打擊、嚴肅查處。此次處罰既體現了“嚴監管、強高壓、長震懾”的監管態勢,也為各金融機構敲響了合規經營的警鐘。下一步,人民銀行崇左市中心支行將持續壓實金融機構的主體責任,加大監管執法力度,全面開展警示教育,進一步提升金融行業合規意識和服務能力,切實保護金融消費者合法權益。

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