中國進出口銀行河南省分行紮實開展反洗錢工作

為進一步提升反洗錢工作的有效性,貫徹風險為本的反洗錢工作思路,2022年,中國進出口銀行河南省分行印發執行《反洗錢月度檢查工作方案》,按月對反洗錢各環節業務操作情況進行檢查,制定檢查計劃,提高檢查頻率,持續完善反洗錢自查工作機制,切實提升反洗錢專業化管理水平。

分行反洗錢月度檢查由反洗錢管理處室牽頭、相關業務處室參與配合,以客戶身份識別、客戶洗錢風險評級、高風險客戶強化盡職調查措施和客戶身份資料及交易記錄儲存情況等反洗錢規定工作內容為檢查重點,透過全面檢查與抽樣檢查相結合,以查促改、以查促管,有效提升反洗強工作水平。今年以來,分行已開展反洗錢月度檢查3次,其中,3月份圍繞反洗錢客戶身份識別進行專項檢查,對於檢查發現的問題,舉一反三,分析原因,即查即改,同時嚴肅抓好問題的跟蹤複查督辦工作,切實杜絕屢查屢犯,及時補齊分行反洗錢工作中存在的漏洞和短板,有效化解洗錢風險。

反洗錢工作作為一項長期性、基礎性工作,是金融機構合規經營的重要保障,中國進出口銀行河南省分行將一如既往,通力配合,將反洗錢各項工作抓實、抓細、抓到位,全面築牢反洗錢風控堤壩,護航業務行穩致遠。(中國進出口銀行河南省分行 張樂涵供稿)

頂部