「“斷卡”行動」公開曝光!呂梁市第七批懲戒人員名單!

為嚴厲打擊整治涉

“兩卡”

違法犯罪活動,堅決遏制電信網路詐騙犯罪高發態勢,切實維護社會治安穩定和人民群眾合法權益,

呂梁市

公安

機關

按照統一部署,強力推進

“斷卡”行動,集中懲戒一批“

兩卡

違法失信人員,掀起打擊電信網路詐騙違法犯罪活動高潮。

現將

呂梁市

第七批

“兩卡”懲戒人員名單進行曝光,被懲戒人員5年內暫停其銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務,並不得為其新開立賬戶。懲戒期滿後,受懲戒的單位和個人辦理新開立賬戶業務的,銀行和支付機構應加大稽核力度。人民銀行將上述單位和個人資訊移送金融信用基礎資料庫並向社會公佈。

「“斷卡”行動」公開曝光!呂梁市第七批懲戒人員名單!

「“斷卡”行動」公開曝光!呂梁市第七批懲戒人員名單!

“斷卡”專項行動

“斷卡”行動中的“卡”是廣義上的“卡”:

在手機卡方面:

既包括我們平時所用的三大運營商的手機卡,也包括虛擬運營商的電話卡,同時還包括物聯網絡卡。

在銀行卡方面:

既包括個人銀行卡,也包括對公賬戶及結算卡,同時還包括非銀行支付機構賬戶,即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

「“斷卡”行動」公開曝光!呂梁市第七批懲戒人員名單!

打擊“兩卡”買賣鏈條上的所有人

01

第一類:開卡團伙

第一類,開卡團伙。自行或者經組織前往銀行、營業廳或者透過資訊化手段開辦銀行卡、電話卡的人員(即“卡農”),以及金融機構、運營商內部利用管理漏洞大批次開設電話卡、銀行卡或者為開設提供便利的“內鬼”。

02

第二類:帶隊團伙

誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團伙,這類團伙經常以“掃村”“掃校”方式忽悠村民、大學生辦卡,性質十分惡劣。

03

第三類:收卡團伙

主要是接收帶隊團伙手機卡、電話卡的團伙,這些人又稱“卡頭”。有些物流公司、公司的員工也參與收卡。

04

第四類:販卡團伙

主要是接收全國各地收卡團伙辦理的電話卡、銀行卡,層層販賣賺取差價的人員。

“斷卡”行動 我們每個人要做什麼?

請身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的市民朋友,一定要抽空去查詢自己的名下

是否有不知情的電話卡或者銀行卡

,並及時處理。一旦“斷卡”行動完全實施,按照現在的規定,一張卡涉案名下所有卡或者業務都可能被暫停,將會對生活造成很大影響。

「“斷卡”行動」公開曝光!呂梁市第七批懲戒人員名單!

特別提醒廣大群眾尤其是大中專學生,一定要重視自己的資訊保安,

絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡或支付賬戶(微信、支付寶等)

,否則不僅5年內暫停銀行賬戶非櫃面業務、支付賬戶所有業務,也會在個人徵信上留有汙點,影響貸款等,還可能涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪,並追究刑事責任。

@所有人

這種“買賣”可千萬別做

1、出租、出借、出售、購買銀行卡、手機卡的行為涉嫌違法犯罪!

2、

國家對出租、出售、出借銀行卡或支付賬戶的懲戒措施極為嚴厲,對個人影響非常深遠!切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結算卡、以及微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶買賣、租賃給犯罪分子!

3、廣大群眾要提升個人資訊保護意識,妥善保護好自己的身份證、銀行卡、手機卡,一旦

丟失要立即掛失

,對於

廢棄不用的應及時辦理登出業務

,不隨意丟棄、買賣。要及時到銀行、電信部門查詢是否有本人名下自己不知道、不使用的銀行卡、電話卡。如發現被犯罪嫌疑人利用的情況,請

及時登出並保留登出證據,

以備相關辦案部門查驗。

4、如發現有買賣銀行卡、對公賬戶和手機卡的違法犯罪行為,請及時撥打110向公安機關舉報。

【來源:呂梁市離石區人民法院】

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