深圳警方打掉一涉電詐黑灰產犯罪團伙,抓獲10名嫌疑人

近期,深圳市公安局公交分局經過連日偵查,打掉一個專業“跑分”犯罪團伙,抓獲嫌疑人10名。

2021年5月5日,事主羅某山報警,稱其接到自稱是支付寶客服的電話,對方以消除校園貸記錄為由對其進行詐騙,被害人先後共轉賬7次到對方指定的賬戶,共被詐騙人民幣約24萬元。

接報後,市公安局公交分局立即啟動反詐所隊聯動機制,一方面,開展緊急止付工作,凍結詐騙賬戶部分資金,返還被害人約5萬元;另一方面,組織精幹力量對該案件開展研判工作,在刑警支隊七大隊和掃黑攻堅隊的大力支援下,從涉案一級銀行卡入手,逐步分析,發現近300萬元的資金均透過刷POS機進行轉移,初步排查為嫌疑人利用信用卡專門從事“跑分”(利用個人收款碼代收賬,以此賺取佣金,近年來被用於電信網路詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動收款,涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪)的違法犯罪行為。經查,這是以馬某、餘某為首的專業“跑分”犯罪團伙,利用信用卡無法立即凍結的漏洞,在網上組織人員從事“洗錢跑分”。

5月27日,公交分局在湖北咸寧一酒店房間內抓獲正在“洗錢跑分”的餘某等5名犯罪嫌疑人,現場繳獲作案工具POS機21臺,涉案銀行卡及作案手機一批。專案組繼續深挖擴線,於6月4日在湖北崇陽再次抓獲“洗錢跑分”團伙成員4人。截至目前,該案共抓獲嫌疑人10名,案件正在進一步偵辦當中。

警方提示:出售個人銀行卡、物聯網絡卡、流量卡將可能涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機關公文證件罪、幫助資訊網路犯罪活動罪等多個罪名,請廣大市民不要以身試法,一旦被不法分子利用,不僅面臨牢獄之災,還將受到徵信懲罰。

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