財經個人有鉅額來源不明的現金存入銀行,會有什麼風險嗎2022-02-03 TAG: 反洗錢賬戶來路不明監控鉅額個人鉅額來源不明存款存銀行的風險個人存款20萬以上或者個人,法人,工商個體戶之間的賬戶劃轉資金超過50萬會受到監控,銀行會自動啟動監控甚至會電話詢問存款來源,並以報告的形式向反洗錢中心反饋...More Detail
娛樂女兒省吃儉用給媽媽買衣服,媽媽卻懷疑女兒的錢來路不明,太心疼2021-12-05 TAG: 媽媽女兒來路不明省吃儉用心疼女兒省吃儉用給媽媽買衣服,媽媽卻懷疑女兒的錢來路不明,太心疼...More Detail