涉案資金3300餘萬元 安徽金寨警方偵破一起網路賭博案

涉案資金3300餘萬元 安徽金寨警方偵破一起網路賭博案

2020年9月,安徽省六安市金寨縣公安局在偵辦一起妨害信用卡案件中,隨著對案件深入調查分析,辦案民警發現金寨籍人員曹某透過在金寨縣城區設立的窩點,在社會上宣傳、招募人員大量辦理銀行卡,曹某利用集中保管的銀行卡,安排專人從事非法資金結算業務,從中牟取不法利益。曹某安排呂某壘等人與金寨轉賬窩點的曹某霞等人聯絡,按照指令為“競技寶”平臺提供收款、出款轉賬服務。經進一步偵查發現,該團伙共計使用了128名金寨籍人員的252張銀行卡用於“競技寶”平臺日常資金結算。大量的銀行卡,大量的資金流動,會不會是涉賭資金,涉及網路賭博?辦案人員進一步研判分析,發現其資金執行特徵果然與網路賭博相符。

涉案資金3300餘萬元 安徽金寨警方偵破一起網路賭博案

循線追蹤,查清團隊架構

民警調查發現,曹某從事的正是為境外賭博平臺“競技寶”提供資金結算服務。2020年10月10日,在前期偵查基礎上,金寨縣公安局決定以“1。23”網路賭博案立案進行偵查。偵查發現,該團伙透過聯絡境內辦卡中間人方某、劉某剛等人,利用老家地點熟、人頭熟、親戚朋友關係多優勢,設立結算窩點,長期在金寨、合肥、無錫、上海等地招攬人員,辦理銀行卡、U盾、手機卡,交由該團伙使用。

涉案平臺深探,執行內幕曝光

該平臺參賭人員主要以下注競技遊戲、體育比賽為主,鼓勵會員發展下線成為代理,透過合營模式進行分成。代理人員根據發展的會員人數及充值金額獲取底薪,除此之外,另按30%至50%的比例參與玩家虧損金額的分成,因此代理人收益豐厚,具有極大的誘惑力。

民警偵查發現,曹某密切關係人有“老王”、“古七”等多個競技寶平臺管理人員,登入地點均位於菲律賓,同時有**天下、陳某鋒、朱某捷等10餘名國內代理。其位於金寨的結算窩點工作人員達到29人,專門為平臺辦理銀行卡、手機卡的有4人,資金結算、快速出款技術支援1人,提供推廣文案宣傳的有羅某、張某等5人,同時發現惡意登出涉案卡取現、涉嫌盜竊等犯罪的有8人。

透過對平臺掛出的284張收款卡流水分析,又延伸調取了三批共2726張銀行卡流水,總流水160。4億元。集中收網當日凍結平臺實時流轉涉賭資金1600餘萬元,經核查,共認定涉賭資金1431萬元。

民警偵查時發現,國內電競遊戲某知名主播“**天下”等人為競技寶國內代理人員,其透過粉絲群、論壇等推廣宣傳,吸引人員前往該平臺進行比賽競猜、博彩等賭博活動,也能得到所代理玩家虧損的30%-50%的平臺佣金。

集中收網,成功規勸首犯

2020年10月16日下午,在六安市公安局專案組統一指揮下,金寨縣局“1。23”專案組80餘人,分七路同步在上海、湖北、陝西、河北、河南、安徽等省市開展集中收網抓捕行動。收網行動中,共打掉平臺代理及提供資金結算的團伙11個,抓獲犯罪嫌疑人61名,凍結、扣押涉案資金3304萬元,扣押車輛8臺、銀行卡262張、U盾173個、作案手機139部。目前,抓獲的61名犯罪嫌疑人已移送審查起訴58人,26人被分別判處7年至7個月不等有期徒刑,依法上報相關部門予以懲戒出租、出售“兩卡”的人員128人。另3名犯罪嫌疑人及將移送起訴。

對涉案在境外的2名重點目標嫌疑人,金寨縣公安局成立追逃專班,民警多次前往曹某、呂某壘家中宣傳,做足其家屬及直系親屬思想工作,勸其投案自首。在法律威懾力和家屬親情力的感召下,犯罪嫌疑人曹某、呂某壘分別於2021年4月27日、6月4日從菲律賓返回國內,投案自首。

至此,經過一年多的縝密偵查,金寨縣公安局成功打掉一個涉及開設賭場、地下錢莊、幫助資訊網路犯罪於一體的跨境犯罪團伙,共查繳銀行卡“四件套”400餘套,查扣凍資金3300餘萬元。

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