與身份不明客戶交易...王健林旗下快錢支付遭罰超1000萬!

與身份不明客戶交易...王健林旗下快錢支付遭罰超1000萬!

2022年支付業的首張千萬級罰單來了!

因違反多項規定,

快錢支付清算資訊有限公司近日被中國人民銀行上海分行罰款1004萬元,

兩名相關負責人也一併被罰

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王健林旗下快錢支付被罰款千萬

據中國人民銀行上海總部網站披露的行政處罰資訊公示表顯示,

快錢支付被罰款的具體原因是違反了賬戶管理規定、清算管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務,與身份不明客戶交易

,被責令限期改正,同時兩位時任高管分別被罰款3。5萬元和8。5萬元。

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快錢支付是國內第一批第三方支付公司之一,成立於2004年4月,2005年1月正式上線,2011年獲得《支付業務許可證》。

其創始人為1993年畢業於美國亞利桑那大學的關國光,關國光於1999年投資參與網易開曼群島控股組建,時任網易資深副總裁,2017年3月,其卸任快錢支付法人代表。

天眼查顯示,快錢支付由福州網福資訊科技有限公司與南寧欣桂資訊科技有限公司共同持股,最終受益人為萬達董事長王健林。

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據官網顯示,

2014 年底,快錢與萬達集團達成戰略控股合作。

成立至今,快錢支付共完成了兩輪融資:2005年8月獲得DCM中國的100萬美元A輪融資;2014年12月,萬達集團出資20億人民幣併購。由此,萬達集團戰略控股快錢支付。

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此後萬達披露耗資3。15億美元收購了快錢支付68。7%股權;2017年,關國光原股東悉數退出,萬達實現對快錢的全資控制。

作為萬達旗下控股子公司,受萬達在網際網路金融領域發展不順的影響,自2018年開始,有關快錢支付被萬達出售的訊息就不時傳出,但均無後續進展。

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王健林旗下快錢支付被罰款千萬

值得注意的是,快錢支付並不是第一次被罰,

2017年8月,因違反支付業務被中國人民銀行上海分行處罰款人民幣5萬;

2018年11月,因違反支付業務規定被中國人民銀行上海分行處罰款12萬;

2019年4月,快錢支付再次因違反支付業務規定被處以罰款15萬。

此次除了快錢支付,另一家領罰單的支付機構是得仕股份有限公司,被罰款430萬元。

得仕股份成立於2006年10月,於2011年8月獲得支付牌照。

得仕股份的合作伙伴包括卜蜂蓮花、沃爾瑪、百盛、大潤發、新世界百貨、星巴克、哈根達斯等。

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但或因涉及博彩刑事案件,該公司的支付牌照在去年8月被中止續展。

支付機構接連被罰背後體現了反洗錢監管力度的持續加強。

為進一步完善反洗錢監管制度,提高反洗錢工作水平,2022年1月26日,央行釋出了《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法》,自2022年3月1日起正式施行。

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