招行重慶江北嘴支行:警銀協作 成功攔截可疑人員取現

一直以來,招商銀行重慶分行高度重視,多措並舉推進防賭反詐工作,守護客戶資金安全。該行透過加強個人賬戶管控力度,大範圍限制犯罪分子利用線上渠道進行資金轉移,同時還加大櫃面辦理取現業務稽核,成為了防止涉案資金流出的又一道防線。近日,招商銀行重慶江北嘴支行便透過主動甄別、警銀協作等方式,成功攔截犯罪分子櫃面取現5。5萬元。

事發當天,一中年女子來到招商銀行江北嘴支行辦理取現業務。櫃員查詢賬戶資訊時發現其交易流水可疑,便向高某核實,高某眼神閃躲、回答含糊不清,櫃員立即將該情況上報運營主管。運營主管進一步核實高某交易情況後,第一時間向江北區反詐中心上報相關情況。反詐中心聯絡江北城公安局出警協助調查,10分鐘後,民警至支行將高某控制並帶走進行調查。經江北城公安局民警後續反饋,已證實高某資金存在問題,將繼續進行調查,並對支行的銀警協同工作表示高度肯定。

招行重慶分行相關負責人表示,在防賭防詐的工作過程中,招商銀行一直高度重視,從總行層面到分行層面,最後落腳到各個網點,各層級都不遺餘力地認真落實各項工作,助力穩定金融秩序,肅清金融環境,為建立一個安全、穩定、和諧的金融生態圈而努力。(招商銀行重慶分行 供稿)

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