財經反洗錢法時隔15年迎大修,房地產開發商等擬納入調查範圍2022-03-18 TAG: 反洗錢處罰反洗錢法金融機構洗錢央行指出,包括洗錢上游犯罪類型範圍狹窄、監管處罰規定粗略、缺乏對單位和個人的反洗錢要求、特定非金融行業反洗錢制度不完善等,制約了反洗錢工作的有效開展...More Detail