2021年企業轉賬要小心,這些問題將被重點監控

2021年企業轉賬要小心,這些問題將被重點監控

2021年,各地金融機構與稅務、銀行、反洗錢機構合作的力度將會更大,企業的公賬與老闆的私賬之間頻繁的資金交易將會面臨著全面監控。各種資訊在各個部門被共享,想要偷稅漏稅,必然會受到嚴查。

金三系統的強大,已經讓企業的經營情況無所遁形了,是否有異常稅務將隨時管控。發票、申報資料的真實性,系統都會自動對比分析。

最新的稅收分類編碼和納稅人識別號的大資料監控機制已被打造好了,今後將會有更多涉及虛開的企業被識出來。而一旦涉及到這些,那麼就不再是簡單的罰款了。

2021年企業轉賬要小心,這些問題將被重點監控

如果企業有涉及到這幾個問題,那麼請一定自查,不要等到稅務上門了,才知道後悔了。

第一:現金交易金額超過5萬元

第二:公轉公交易金額超過200萬元

第三:私人賬戶轉賬金額境外超過20萬、境內超過50萬

第四:小規模的公司流水卻非常大

第五:資金轉出或轉入異常,集中轉出分批轉入、集中轉入分批轉出

第六:資金的流向與企業的經營無關

第七:公賬與私賬頻繁交易

第八:頻繁的開戶、銷戶

第九:賬戶閒置缺大量交易

2021年企業轉賬要小心,這些問題將被重點監控

當然,除了這些不可以之外,還有一些公轉私的情況是允許的

工資發放,直接公轉私;員工的差旅費報銷;對個人的勞務報酬支付;在個人經營處採購;公司歸還向個人的借款;公司對個人的賠付;完稅利潤的股東分紅;個人獨資企業完稅利潤的提現。除了這幾類,其他的公轉私問題都將會得到嚴查。

更多財稅相關問題以及企業稅務籌劃工作,詳情可關注諮詢公眾號《懂稅小妹》

2021年企業轉賬要小心,這些問題將被重點監控

頂部