銀行卡長期大額轉入,立馬又轉出,餘額長期為零,會怎樣現在知道還不晚
財經

銀行卡長期大額轉入,立馬又轉出,餘額長期為零,會怎樣現在知道還不晚

這個原因需要我們剖析一下:第一,不符合銀行賬戶的正常活動個人銀行卡一旦有資金進入,不可能立刻轉出的,進入每一筆資金有進入的原因,無論你是什麼樣的資本,在正常的工作,生活,做事業,做生意的過程中,都是進來之後會停放一陣子,最短也會停放上半天、...

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你可能聽說過“花農”“果農”,但聽說過“卡農”嗎務必小心!
科技

你可能聽說過“花農”“果農”,但聽說過“卡農”嗎務必小心!

“卡農”是指給犯罪分子提供大量資金、流轉用的銀行卡的犯罪嫌疑人近日通川公安重拳出擊摧毀一個為電信詐騙犯罪分子提供“洗錢”幫助的犯罪團伙成功抓獲犯罪嫌疑人10餘名涉案金額2000餘萬元▼▼今年9月通川公安民警在工作中偵查發現轄區內有多人涉嫌為...

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涉案資金流水3億元 四川劍閣破獲一起特大幫助資訊網路犯罪活動案
科技

涉案資金流水3億元 四川劍閣破獲一起特大幫助資訊網路犯罪活動案

今年2月,劍閣警方經過大量縝密偵查,發現犯罪嫌疑人王某某夥同何某某等人在明知倒賣銀行卡用於“詐騙、洗錢”等違法犯罪活動的情況下,面對倒賣銀行卡給“上家”可獲得高達上萬元分利回報的高額誘惑下,勾結何某某等人大肆招攬社會閒散人員辦理電話卡、銀行...

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廣西桂林警方聯合多部門抓獲多個黑灰產洗錢跑分平臺犯罪團伙犯罪團
歷史

廣西桂林警方聯合多部門抓獲多個黑灰產洗錢跑分平臺犯罪團伙犯罪團

4月12日晚,在廣西桂林市公安局黨委副書記、常務副局長鍾明親自指揮下,市刑偵支隊牽頭,聯合疊彩、七星公安分局,陽朔、靈川縣公安局共同參戰,採取統一抓捕行動,在我市疊彩區、七星區、陽朔縣、靈川縣等地一舉搗毀洗錢跑分平臺窩點5個,共抓獲犯罪嫌疑...

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